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荷兰银行荷兰银行(ABN Amro)受到刑事调查



  海牙9月26日电,荷兰检察官周四表示,已对荷兰银行荷兰银行(ABN Amro)涉嫌非法金融交易展开了刑事调查。

  该银行表示,调查是根据《荷兰防止洗钱和资助恐怖主义法》进行的。

  检察官怀疑该银行没有报告异常交易或在较长时间内未按时报告交易。

  此外,该银行被怀疑没有对客户进行足够的研究,也没有报告可疑交易。

  该银行表示,“荷兰银行将全力配合调查,”但没有透露更多调查主题。




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